蛋糕店老板险成洗钱帮凶

发布时间：2024-06-20    来源: 江苏检察网    作者：佚名

　　

　　为满足顾客心愿，将大量现金放进生日蛋糕内，结果险成洗钱帮凶。6月7日，经浙江省杭州市富阳区检察院提起公诉，订蛋糕的幕后人物纪某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。

　　今年3月的一天，蛋糕店老板王某收到了一个订单，顾客想为即将过生日的岳父定制一个蛋糕，并要求把1.4万元现金放到生日蛋糕内。这让王某心里犯了疑，红包蛋糕并不是新鲜事物，但一般不超过2000元，1.4万元的红包着实给蛋糕制作增加了难度。但顾客反复说是想给岳父一个惊喜，希望王某能“成人之美”。王某接下了订单，顾客随后将1.4万元打到了王某账户中。

　　未料，王某按要求制作好蛋糕后，还没来得及送出，就收到了银行的电话通知，自己接收顾客转账的账户因涉嫌接收违法犯罪资金被冻结。王某随即报警求助。原来，这是诈骗分子快速洗钱的一种新方式，通过在花店、蛋糕店等定制礼品盒，并以订婚、庆生等理由要求在鲜花、蛋糕中放大量现金，并通过外卖、跑腿等方式将礼盒送回犯罪分子手中。而商户往往出于成人之美的心态，不知不觉中成为犯罪分子的洗钱帮凶。

　　经警方侦查，当日富阳区共有来自三家不同商户的三个订单涉案，涉案金额共计4.2万余元。经查明，犯罪嫌疑人纪某以每单500元的价格，诱使朋友章某和谢某帮他下单现金蛋糕和现金鲜花。随后，章某和谢某将收到的蛋糕和鲜花转交至纪某手中，纪某不出面即可完成洗钱操作。

　　今年5月15日，该案被移送至富阳区检察院审查起诉。经审查后，该院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对纪某提起公诉。6月7日，法院依法作出判决。章某和谢某因检举立功、从犯等情节，被检察机关作出相对不起诉决定。

原文链接：https://www.jsjc.gov.cn/shzs/fzzc/202406/t20240617_1633268.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。