投资软件背后有人操控

发布时间：2024-07-18    来源: 江苏检察网    作者：佚名

　　

　　组建专业团队，跨境诈骗国人，6月27日，经湖北省公安县检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处被告人申某、谢某等7人有期徒刑三年六个月至九年，各并处罚金1．5万元至5万元。

　　2022年7月，公安县检察院在办理一起境外电信网络诈骗案（已有14人被判处刑罚）时，通过审查众多诈骗成员之间的言词证据、电子数据等，逐一梳理该诈骗集团成员的角色地位，“绘制”出该电信网络诈骗集团较为完整的组织架构及运营管理模式，发现另有谢某、申某等多人也在该诈骗集团分工实施不同的诈骗活动，且身份明确，于是依法决定追捕谢某、申某等16名犯罪嫌疑人，并分别从规范提取电子证据、梳理掌握涉案资金流向、委托司法会计鉴定等方面提出侦查建议，指导公安机关依法全面侦查涉案事实和涉案人员。

　　2023年2月，谢某在境外落网并被移交至国内。随后，申某等6名犯罪嫌疑人也相继落网，剩下9人正在追捕中。2023年8月，公安机关将谢某、申某等7人涉嫌诈骗罪一案移送公安县检察院审查起诉。

　　检察官经全面审查发现，2019年7月，谢某在前述境外诈骗集团的要求下注册某公司，招募专业技术人才为诈骗集团提供网络技术服务，帮助解决境外用于诈骗的微信被封号等问题。2020年9月14日，谢某接到民警要求其投案自首的电话后，仍然听从境外诈骗集团的要求出境，正式加入该诈骗集团，继续提供技术服务。2020年，申某也加入了该境外诈骗集团，谢某、申某分别在诈骗集团中担任网络技术人员和业务经理。

　　该犯罪集团专门针对中国大陆公民实施电信诈骗犯罪活动，集团内部组织严密、分工明确，内设业务、讲师、后勤、财务、洗钱等多个团队，且有专业的武装、安保人员对犯罪窝点进行控制和管理。其中，业务团队自上而下分为业务主管、团队老板、业务组长、组员等多个层级。

　　2020年11月至2021年4月，申某作为诈骗集团中的“团队老板”，带领陈某、曾某等十余人（均另案处理）使用虚假炒股软件对306名股民成功实施诈骗，诈骗金额共计3648万余元。

　　2023年9月，检察官就谢某、申某等7人涉嫌诈骗罪一案从犯罪嫌疑人的涉诈金额、资金往来、出入境记录等方面制发退回补充侦查提纲，确定补充侦查方向，完善证据链条，确保各犯罪嫌疑人的犯罪行为能被准确评价并依法惩处。

　　在审查起诉阶段，检察官坚持将适用认罪认罚从宽制度与追赃挽损工作相结合，经过多次释法说理，谢某终于供述其将部分违法所得交由国内一朋友保管。检察机关随即将该重要线索移交给公安机关，开展深入核查。今年1月至4月，公安机关先后追回300余万元赃款。

　　1月14日，公安县检察院依法以涉嫌诈骗罪对申某、谢某等7人提起公诉。6月12日，法院开庭审理该案，7名被告人全部认罪认罚，并积极退缴违法所得。6月27日，法院作出上述判决。

原文链接：https://www.jsjc.gov.cn/shzs/fzzc/202407/t20240716_1643006.shtml
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