一条发给外甥的微信消息中暗藏玄机

发布时间：2024-09-10    来源: 江苏检察网    作者：佚名

　　

　　“没想到被骗的钱还能追回来，现在我经营的厂子也有了起色。”近日，某企业负责人王先生领到95万余元损失后，向山东省荣成市检察院办案检察官表达感谢。

　　经荣成市检察院提起公诉，日前，法院以诈骗罪判处诈骗王先生货款的被告人刘某有期徒刑十一年，并处罚金10万元，责令其退赔被害人95万余元。判决现已生效。

　　购买进口原料遭遇骗局

　　山东荣成的王先生经营了一家鱼粉加工厂。2023年3月，为订购鱼粉加工原料，经中间人介绍，王先生认识了刘某。刘某告诉王先生，自己能在俄罗斯拿到大量便宜鱼货。于是，王先生向刘某支付了14万元定金。同年5月，刘某告知王先生进口货源已经找到。在看过刘某从俄罗斯发回的水产公司厂房及货物视频后，王先生对其深信不疑。随后，王先生委托刘某帮忙在俄罗斯购买2500吨鱼排（注：加工鱼货剩下的边角料，是加工鱼粉的原料），并向刘某交付180万元预付款。

　　然而付款后，货物却迟迟没有动静，中间人多次催促刘某发货，他均用各种理由搪塞。

　　2023年7月，刘某告知王先生货物已装船发往国内，并通过微信发回图片及视频。苦等三天后，王先生并未查到刘某提供的船号信息。再次询问时，刘某声称自己被一个叫“尤拉”的俄罗斯供货商欺骗，订的货物被发往其他国家，供货人也跑路失联。

　　心急如焚的王先生赶紧向警方报了案。警方侦查后发现，王先生确实被骗了，但骗他的不是“尤拉”，而是刘某。

　　被民警抓获后，刘某拒不认罪、百般辩解，声称自己只是挪用了货款赌博。同年10月，公安机关将刘某涉嫌诈骗罪一案移送至荣成市检察院审查起诉。

　　自编自导自演骗取被害人信任

　　办案检察官发现，刘某接受了王先生的委托后并没有在俄罗斯找到合适的鱼排货源，那么，他发给王先生的货源视频是从哪里来的？

　　原来，刘某通过微信联系到山东青岛的一家供货商，虽然打听到从俄罗斯进口鱼货价格不合适，刘某依然告诉王先生：“俄罗斯鱼货特别便宜，已经找到了货源。”然后，刘某又将青岛供货商提供给他的国内货源视频去除原声换上自己的解说，假冒国外货源。刘某还注册了新的微信号，通过一人分饰两角的方式虚构出一个在俄罗斯做水产生意、可以帮忙寻找货源的合作伙伴，还将伪造的聊天和转账记录截图发给中间人和王先生，让他们误以为自己确实在俄罗斯“有门路”。

　　为了让王先生信以为真，2023年5月和7月，刘某两次赴俄罗斯，将拍摄的国外风景、宾馆、银行照片发给王先生，以此营造在俄罗斯港口订货的假象。而所谓的俄罗斯供货商“尤拉”也是刘某捏造出来的。

　　骗来的钱去哪了

　　诈骗手法查明后，如何帮助被害人挽回损失成了办案重点。在讯问中，刘某称“骗来的钱都被赌光了”。然而，办案检察官仔细阅卷后发现，刘某交代的赌博数额存在矛盾，认为刘某所言不实，便将侦查重点放在刘某的手机上。

　　通过分析刘某手机中近一年的聊天记录，检察官梳理筛查了69万条微信聊天记录、视频和语音。其中，刘某发给外甥的一条聊天信息引起了检察官的注意：“我的银行卡在境外转钱没权限，被冻结两张，用你的名字帮我办一张银行卡，先办电话卡，再办银行卡。”

　　办案检察官敏锐地意识到，这里提到的银行卡很可能与本案中被藏匿的赃款有关。为保障被害人的合法权益，防止钱款被转移，办案检察官请公安机关冻结刘某外甥名下的涉案银行卡，并调取该卡的交易明细。

　　经查，该卡在2023年6月有多笔存款记录，交易金额100余万元，交易时间、交易数额正好与王先生将货款打给刘某的时间吻合。通过询问，刘某的外甥也承认该银行卡内的钱款确实是刘某存入的。

　　在大量证据事实面前，刘某只能如实供述犯罪事实。据其交代，他在收到王先生打来的货款后进行多次转账，将钱款分散到自己的几张银行卡中，又通过数十笔小额提现的方式将赃款转存到其外甥新办的银行卡中，企图对涉案款进行隐瞒藏匿。案发时，刘某诈骗得来的194万元已部分被用于还债、挥霍，卡中还剩95万余元。

　　王先生联系办案检察官，反映其企业生产经营及发放工人工资急需这笔钱。为帮助王先生及其鱼粉厂渡过难关，让工人们及时拿到工资，在多方协调下，公安机关将95万余元的涉案款返还王先生。

　　全国人大代表、山东省烟台市树德技工学校副校长王雁了解到此案后表示，面对海量电子数据，荣成市检察院知难而进，抽丝剥茧，寻找突破案件和证实犯罪的蛛丝马迹，尽最大努力维护小微企业的合法利益，积极帮助被害人挽回损失，这种高质效办案的做法值得肯定。

原文链接：https://www.jsjc.gov.cn/shzs/fzzc/202409/t20240906_1659074.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。