“内鬼”偷走企业百万利润 建湖县检察院全力追赃挽损

发布时间：2024-10-29    来源: 江苏检察网    作者：佚名

　　

　　日防夜防，家贼难防。江苏某企业年底结算时发现，辛苦经营了一年，到最后利润竟寥寥无几。经查，员工刘某偷走该企业原材料及生产后的废粉、废块近1万公斤并倒卖，造成企业损失近200万元。

　　今年8月，经江苏省建湖县检察院提起公诉，法院以职务侵占罪判处被告人刘某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处段某有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金5万元。在司法机关的努力下，被害企业的损失已基本挽回。

　　“根据检察建议，我们增设了原材料保管岗位、监控设备，并完善了规章制度，提高企业风险防范能力。检察院不仅帮助挽回损失，还帮我们找出监管漏洞！”近日，该院检察官到被害企业回访时，企业负责人万某高兴地说。

　　年底结账发现“黑洞”

　　今年2月3日，建湖县某石油机械公司老板万某按惯例进行年底对账，发现咄咄怪事——付清所有应付款项后，公司竟然没什么盈利。“2023年和2022年公司都是3000余万元的产值，订单量和加工的产品也差不多，工人工资也差不多，按理说不该差200万元的利润呀！”万某焦急万分。

　　为查清账款，万某当即对账排查，发现问题很可能出在企业原材料上——明明产值差不多，但在原材料用量上，2023年却是2022年的1.7倍，足足多用了好几吨。

　　因该企业规模不大，生产原料及产生的废料均无专人保管，平时能接触到这些的只有喷涂工人刘某和车间负责人马某。据和刘某同宿舍的王某反映，刘某经常往宿舍带公司原材料包装桶，有很大作案嫌疑。而此时刘某已经请假回老家过年。万某当天向公安机关报案。当晚，公安民警到刘某宿舍侦查，果然在衣柜内发现了3袋未拆封的原材料。

　　2月18日凌晨，刘某被抓获，并如实供述犯罪事实。至此，一起“内鬼”监守自盗案告破。

　　消失的原材料进了废品站

　　2021年11月，刘某入职该公司，负责给生产的阀板、阀座等产品外表喷涂碳化钨粉。生产过程中产生的碳化钨废粉、废块定期有人上门回收。

　　2023年初，刘某在和同事闲聊时得知，车间的碳化钨原材料粉很值钱，连废粉、废块也价值不菲，便动起了歪心思。2023年3月，刘某特意“加班”，等同事们都走后，偷偷将白天收集的一桶碳化钨原材料连带废粉废块，从没有监控的出口转移到自己的电动车上，运回宿舍藏在衣柜中。起初，刘某也很害怕，后来他发现过了好几天都没人察觉，就变得胆大起来，重复作案。

　　刘某一边“蚂蚁搬家”，一边寻找买家，很快在网上认识了专门回收废旧金属的段某。双方以碳化钨原材料粉每公斤150元至160元、废料每公斤120元至130元的价格交易，并通过物流将东西寄出。

　　据统计，刘某向段某共寄出近1万公斤的碳化钨原材料粉、废粉、废块，收到段某转账120万余元。

　　追查漏犯同时全力追赃挽损

　　今年3月，公安机关对刘某以涉嫌职务侵占罪提请建湖县检察院批准逮捕。

　　“我以每公斤330元的价格购买来的原材料，他按废料价格卖出，把赃款都退回也不够弥补损失，不能原谅他！”虽然案发后刘某退出115万元赃款，但是被害企业仍遭受很大的经济损失，万某向承办检察官表示，希望严惩刘某，尽力挽回企业损失。

　　办案中，承办检察官发现，在企业对账排查时，马某询问过刘某是否挪用过碳化钨原材料，刘某予以否认。察觉事情可能败露的刘某当天还通知段某删除相关聊天记录，导致段某逃避公安机关的追查，迟迟未能归案。检察官提出继续侦查意见，建议公安机关从快递信息等入手查证段某收赃的犯罪事实，并督促其退赃退赔。

　　3月24日，公安机关将段某抓获，并扣押了双方交易的账本。段某归案后，如实供述犯罪事实，退出赃款50万元。同时，刘某也表示认罪认罚，又主动退赔20万元。6月13日，建湖县检察院以刘某涉嫌职务侵占罪，段某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，并提出宽缓量刑建议，法院审理后作出上述判决。

　　在案件办理中，承办检察官发现，因该企业没有建立定期盘库制度和账目核查制度，也未设立专门的财物保管岗位，才让刘某有了可乘之机。针对上述风险，该院向企业制发检察建议，帮助企业提升风险防范能力。

原文链接：https://www.jsjc.gov.cn/yaowen/202410/t20241029_1671991.shtml
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